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中邮人寿保险股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

2024.04.03

    中邮人寿保险股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年3月27日在北京市西城区金融大街甲3号B座本公司总部召开,公司全体股东包括中国邮政集团有限公司、友邦保险有限公司、北京中邮资产管理有限公司、中国集邮有限公司、邮政科学研究规划院有限公司均参与表决,以上股东持股数量分别为1,094,780万股、716,284.4954万股、430,000万股、349,375万股、275,845万股,所持有表决权的股份总数占公司股份总数比例为100%。本次会议由公司董事会召集,韩广岳董事长主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中邮人寿保险股份有限公司章程》等相关规定。

    大会作出如下决议:

    一、审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》,同意选举韩广岳先生、李学军先生、杨立国先生、陈海东先生、李国华(LI KWOK WAH)先生为董事,陈新立先生、朱南军先生、张振堂先生、郑苏晋女士为独立董事。杨立国、李国华(LI KWOK WAH)的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准;

    二、审议通过《关于变更年报审计会计师事务所的议案》。

    以上议案均全票通过。